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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

辽宁成大股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2008年6月24日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十二次(临时)会议的通知,会议于2008年6月27日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案
2006年9月5日推出《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》至2008年6月26日,公司股价累计涨幅为300%,期间最高涨幅为843%。股价的巨大涨幅使激励对象可获收益远远超过股权激励计划制定时的预期。
为更好地体现激励与约束相结合的原则,更好地平衡股东、公司、员工及激励对象几者之间的利益关系,根据公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,经公司董事会研究决定,缩减原计划中的授权数量,将已授出的期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。激励对象的获授数量具体调整如下:
1、公司股权激励计划第一次激励对象中,公司董事获授的股票期权数量调整情况:
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
1 尚书志 董事长 540 129.6
关联董事尚书志回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
2 张德仲 副董事长 360 108
关联董事张德仲回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
3 葛 郁 董事、总裁 360 108
关联董事葛郁回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
4 李 宁 董事、副总裁、财务总监 216 64.8
关联董事李宁回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。
2、公司股权激励计划第一次激励对象中,除公司董事外,其他激励对象获授的股票期权数量调整情况:
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
1 罗启库 监事会 108 32.4
2 何宇霆 监事 36 7.2
3 许雨平 监事 36 7.2
4 白秋林 副总裁 216 64.8
5 王玉辉 副总裁 216 64.8
6 曹靖筠 副总裁 162 43.2
7 全龙锡 副总裁 162 43.2
8 张志范 副总裁 216 64.8
9 于占洋 董事会秘书 72 14.4
10 孟 歆 核心技术(业务)人员 72 14.4
11 张奎刚 核心技术(业务)人员 72 14.4
12 郭文林 核心技术(业务)人员 72 21.6
13 邵眉清 核心技术(业务)人员 126 21.6
14 李艳怀 核心技术(业务)人员 72 14.4
15 张贵斌 核心技术(业务)人员 72 14.4
16 金春洙 核心技术(业务)人员 72 14.4
17 高 武 核心技术(业务)人员 72 14.4
18 王艳艳 核心技术(业务)人员 72 14.4
合计 1,926 486
由于公司员工朱江、高瑛已离职,根据公司股权激励计划,取消其获授的期权数量144万份。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
3、公司股权激励计划第二次激励对象获授的股票期权数量调整情况:
序号 姓名 职务 调整前获授的股票期权数量(万份) 调整后获授的股票期权数量(万份)
1 刘 民 核心技术(业务)人员 36 14.4
2 王立新 核心技术(业务)人员 36 14.4
3 郭爱清 核心技术(业务)人员 36 14.4
4 李 森 核心技术(业务)人员 18 7.2
5 武力群 核心技术(业务)人员 18 7.2
6 王德权 核心技术(业务)人员 18 14.4
7 郝鹏乾 核心技术(业务)人员 18 7.2
8 吴春生 核心技术(业务)人员 18 7.2
9 崔 琦 核心技术(业务)人员 18 7.2
10 王国英 核心技术(业务)人员 18 14.4
11 刘福山 核心技术(业务)人员 36 14.4
12 庄久荣 核心技术(业务)人员 90 36
13 杨 旭 核心技术(业务)人员 36 21.6
14 张晓华 核心技术(业务)人员 36 21.6
15 高 军 核心技术(业务)人员 36 21.6
合计 468 223.2
由于公司员工李斌、姜昊、黄炎已离职,根据公司股权激励计划,取消其获授的期权数量合计117万份。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
4、公司股权激励计划第三次激励对象获授的股票期权数量未做调整,仍为172.8万份。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
该《关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案》需提交公司股东大会审议通过。

二、关于发出召开2008年第三次临时股东大会通知的议案
公司定于2008年7月13日召开2008年第三次临时股东大会。
1、会议召开时间和期限
2008年7月13日上午9:00,会期半天。
2、会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议召开方式
现场会议。
5、会议审议事项
(1)关于修订《公司章程》的议案;
(2)关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。
6、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2008年7 月7日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
(3)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后);
(4)公司聘任的律师。
7、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点:公司董事会办公室
(3)登记时间:2008年7月8日9:00至17:00
8、其他事项
联 系 人:王红云
联系电话:0411-82512618
传 真:0411-82691187
邮政编码:116001
联系地址:大连市人民路71号2609室
电子信箱:whyun@chengda.com.cn
9、与会股东食宿及交通费自理
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。


附:授权委托书
授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
委托日期:2008年 月 日
特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2008年6月27日


作者:公告牌  2008-06-27 19:53:34
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
垃圾公司

作者:219.131.232.*  2008-6-27 20:11:34
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作者:219.131.232.*  2008-6-27 20:11:58
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作者:219.131.232.*  2008-06-27 20:11:58
支持!

作者:58.208.81.*  2008-6-27 20:30:01
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
减少股票期权数量不是好事吗?

作者:218.92.201.*  2008-6-27 20:45:36
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作者:218.60.198.*  2008-6-27 21:05:46
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作者:219.131.232.*  2008-06-27 20:11:58
支持!

作者:58.208.81.*  2008-06-27 20:30:01
不好说!

作者:221.131.96.*  2008-6-27 21:49:30
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
改革六大成绩:房产改革口袋掏空;教育改革父母逼疯;医疗改革提前送终;企业改革下岗停工;Z F改革机构臃肿;婚姻改革同居成风。


作者:58.242.134.*  2008-6-27 22:54:43
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作者:219.131.232.*  2008-06-27 20:11:58
反对!

作者:*uronly  2008-6-28 06:57:21
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10
[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
我们听到上市的脚步声了!

作者:*uronly  2008-6-28 07:06:13
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
如果我没看错的话,这是成大股东们最大的利好...真金白银让利给股东们,想不涨都难......成大的股东们...你们的好日子就要来了!!!

作者:222.210.215.*  2008-6-28 11:50:26
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

同意,应该是大利好!



作者:58.33.179.*  2008-6-28 21:37:59
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
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改革六大成绩:房产改革口袋掏空;教育改革父母逼疯;医疗改革提前送终;企业改革下岗停工;Z F改革机构臃肿;婚姻改革同居成风。


作者:58.242.134.*  2008-6-27 22:54:43
支持!

作者:124.133.183.*  2008-6-28 22:04:12
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
一个简单分析如下:
    经过调整后的获授股票期权数量减少了4303.8-1292.4=3011.4万份,而原定股票期权行权价格为4.82元/股,以截至2008年6月27日辽宁成大收盘价25.66元行权计算,这样相当于上市公司可以减少支付原需付出的股票期权行权成本(25.66元-4.82元/股)X3011.4万份=6.2757576亿元,亦即相当于上市公司辽宁成大的股东利益增加了6.2757576亿元,经过调整后的财务报表将把这部分利益体现为辽宁成大的净利润增加值。
    辽宁成大上市公司高管主动大幅缩减自己本已可享有的股票期权利益,与一些上市公司高管、大股东挖空心思侵占流通股东利益的行为构成鲜明对照,此举充分显示了上市公司高管对维护股东利益的重视和胸襟、气度,这样的好公司、好股票一定会以好的成长性、回报率来回报广大股东!


作者:221.221.35.*  2008-6-28 22:24:31
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

支持,现在原油这么高,如果成大的原油可以顺利产出的话,那样的话就是高油价最大的受益者,记得成大的董秘说我们没有把握的事是不会做的,我相信成大以后越走越好,还有广发的股权,还有大股东让利广大股东,我只想说成大好!!!!!!我有眼光!!周5买了,虽然26.06元买的,但我想一定可以在成大上面赢大钱!!我买了12200股呀!!抛了中金买的!!1我相信自己!!

 



作者:218.4.93.*  2008-6-29 01:11:53
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
周5  算抗跌的了,我中金8个点没有走,4个点走了,买了成大占时套了!

作者:218.4.93.*  2008-6-29 01:14:47
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
辽宁成大(600739)
  
  公司通过与阜新矿务局合作,获得了桦甸地区优质油页岩资源,由于获得的油页岩含油率高达10%-20%,预计一期完工后将产油页岩300万吨,而在国际市场原油价屡创新高和国内成品油价格上调的背景下,公司的石油能源题材也有望脱颖而出。同时,公司作为广发证券股东,共持有广发证券占其总股本的27.30%的股份,而广发证券为国内著名大券商,其实力极其雄厚,因此公司的投资收益07年出现了爆式增长,随着股指期货等新业务的推出,广发证券的业务有望再上新台阶,因此公司业绩的持续增长值得期待。二级市场上,该股近期震荡筑底,成交量和放大,机构吸呐迹象明显,后市有望爆发突破拉升行情,可重点关注。(广州博信)


作者:58.209.168.*  2008-6-29 08:53:39
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
周五机构推荐了是好事吗?

作者:58.209.168.*  2008-6-29 08:54:54
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
周一看盘面给答案,我顶!!!

作者:58.209.168.*  2008-6-29 09:03:30
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
在下个礼拜可以做波段,机构推荐了就是震荡,可能高开低走,最关键看大盘的脸色了

作者:58.209.168.*  2008-6-29 09:06:32
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
22楼说个理由出来,我看你是什么都不懂,大盘现在已经是2700多点了,4到5块的股票不计其数,成大还是25。66元,我问你这只股票如果没有它的价值能直现在这个价吗?

作者:222.92.31.*  2008-6-29 10:37:17
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
[原帖]
垃圾公司 垃圾股票

作者:219.131.232.*  2008-6-27 20:11:58
反对!

作者:202.104.3.*  2008-6-29 11:26:06
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
有谁知道这个会议对辽宁成大的散户是好事情还是坏事情?

作者:124.249.145.*  2008-6-29 16:05:24
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

S延边快复牌了........

 



作者:222.77.5.*  2008-6-29 21:55:16
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
[原帖]
一个简单分析如下:
    经过调整后的获授股票期权数量减少了4303.8-1292.4=3011.4万份,而原定股票期权行权价格为4.82元/股,以截至2008年6月27日辽宁成大收盘价25.66元行权计算,这样相当于上市公司可以减少支付原需付出的股票期权行权成本(25.66元-4.82元/股)X3011.4万份=6.2757576亿元,亦即相当于上市公司辽宁成大的股东利益增加了6.2757576亿元,经过调整后的财务报表将把这部分利益体现为辽宁成大的净利润增加值。
    辽宁成大上市公司高管主动大幅缩减自己本已可享有的股票期权利益,与一些上市公司高管、大股东挖空心思侵占流通股东利益的行为构成鲜明对照,此举充分显示了上市公司高管对维护股东利益的重视和胸襟、气度,这样的好公司、好股票一定会以好的成长性、回报率来回报广大股东!


作者:221.221.35.*  2008-6-28 22:24:31



作者:58.47.37.*  2008-6-29 22:37:57
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

对广大成大股东确实是利好



作者:59.34.93.*  2008-6-29 23:00:58
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
[原帖]

对广大成大股东确实是利好



作者:59.34.93.*  2008-06-29 23:00:58
支持!

作者:59.34.93.*  2008-6-29 23:02:03
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会

支持,现在原油这么高,如果成大的原油可以顺利产出的话,那样的话就是高油价最大的受益者,记得成大的董秘说我们没有把握的事是不会做的,我相信成大以后越走越好,还有广发的股权,还有大股东让利广大股东,我只想说成大好!!!!!!我有眼光!!周5买了,虽然26.06元买的,但我想一定可以在成大上面赢大钱!!我买了12200股呀!!抛了中金买的!!1我相信自己!!

                                          支持!!!



作者:222.92.31.*  2008-6-29 23:07:58
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辽宁成大自砍70%已授期权 开辟股权激励新动向

2008年06月30日03:25  来源: http://news./2008-06-30/107052029.html

公司股价远远超出股权激励方案推出时的涨幅预期,在上市公司中比比皆是,但因此将股权激励计划中已授出的期权数量大幅缩减的公司迄今为止只有一家。辽宁成大(600739,股吧)就成了先行者。

  辽宁成大6月28日公告,公司决定将已授出的期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份,缩减后数量仅为原先的三成。其中,公司第一次授予公司董事、核心技术人员等激励对象的3402万份期权调整为896.4万份。其中原授予公司董事长尚书志的540万份股票期权调整到129.6万份;第二次授予核心技术人员的468万份期权缩减至223.2万份。仅第三次授予的172.8万份保持不变。在第一、二次中,因有部分员工已离职,他们共计获授的261万份的期权被取消

辽宁成大的股权激励计划于2006年5月22日推出,于2006年9月5日经股东大会通过,当时公司股价不过在9至10元范围徘徊。时至2008年6月26日,公司股价已经涨至25至26元的区间内,期间公司在2007年还有过一次“10送6.5转1.5派0.73元”的利润分配。公司表示,这期间股价累计涨幅为300%,期间最高涨幅为843%。“股价的巨大涨幅使激励对象可获收益远远超过股权激励计划制定时的预期。”由此,公司决定,“为更好地体现激励与约束相结合的原则,平衡股东、公司、员工及激励对象之间的利益关系”,缩减原计划中的授权数量。

  这是自上市公司实施股权激励以来首例缩减已授期权数量的案例。此前,虽不乏上市公司调整股权激励规模或者行权价格的情况,但都在方案未正式实施之前,多半还处于待审批过程之中。而将已经授出的大批期权“硬生生”地缩减的案例却未曾有过。

  辽宁成大的这一举动开辟了股权激励的新动向,也揭示了这样一种可能性——当股价上涨幅度远远高于公司制定股权激励计划时可预见值时,同样可以采取措施予以调整,哪怕是期权份额已经授出,而并非要让激励对象依旧不变地享有这一大份额的激励蛋糕。



作者:60.191.179.*  2008-6-30 07:52:23
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如果我没看错的话,这是成大股东们最大的利好...真金白银让利给股东们,想不涨都难......成大的股东们...你们的好日子就要来了!!!

作者:222.210.215.*  2008-6-28 11:50:26
支持!

作者:59.45.142.*  2008-6-30 07:59:36
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
S 延边路  本周可能复牌

作者:123.117.97.*  2008-6-30 08:51:42
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
[原帖]
垃圾公司 垃圾股票

作者:219.131.232.*  2008-6-27 20:11:58
支持!

作者:221.3.72.*  2008-6-30 19:13:32
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
[原帖]
[原帖]
一个简单分析如下:
    经过调整后的获授股票期权数量减少了4303.8-1292.4=3011.4万份,而原定股票期权行权价格为4.82元/股,以截至2008年6月27日辽宁成大收盘价25.66元行权计算,这样相当于上市公司可以减少支付原需付出的股票期权行权成本(25.66元-4.82元/股)X3011.4万份=6.2757576亿元,亦即相当于上市公司辽宁成大的股东利益增加了6.2757576亿元,经过调整后的财务报表将把这部分利益体现为辽宁成大的净利润增加值。
    辽宁成大上市公司高管主动大幅缩减自己本已可享有的股票期权利益,与一些上市公司高管、大股东挖空心思侵占流通股东利益的行为构成鲜明对照,此举充分显示了上市公司高管对维护股东利益的重视和胸襟、气度,这样的好公司、好股票一定会以好的成长性、回报率来回报广大股东!


作者:221.221.35.*  2008-6-28 22:24:31



作者:58.47.37.*  2008-6-29 22:37:57
一对托


作者:221.3.72.*  2008-6-30 19:14:39
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
定向发行的股票的持有人是定向发行的出资人,上市公司怎么可以拿别的出资人的股票来给激励对象行权呢?
行权的股票一般当然不是从二级市场回购,而是用上市公司预先提取的股权激励基金增发的,而提取股权激励基金来自于全体流通股东的净利润。


作者:221.221.189.*  2008-7-01 13:22:43
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
成大是个好股!

作者:222.242.186.*  2008-07-11 09:41:29
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
辽宁成大垃圾股,高层整景.谁也不要买呀

作者:60.20.204.*  2008-07-11 17:43:20
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[最新公告]辽宁成大第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会
辽宁成大上市公司高管主动大幅缩减自己本已可享有的股票期权利益,与一些上市公司高管、大股东挖空心思侵占流通股东利益的行为构成鲜明对照,此举充分显示了上市公司高管对维护股东利益的重视和胸襟、气度,这样的好公司、好股票一定会以好的成长性、回报率来回报广大股东!

作者:60.168.129.*  2008-07-13 17:58:32
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